फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने शनिवारी पाकिस्तानला सावध केले की ऑक्टोबर 2022 मध्ये ग्रेलिस्टमधून काढून टाकल्याने ते मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा यावरील छाननीपासून मुक्त होणार नाही.FATF अध्यक्ष एलिसा डी अंडा मद्राझो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ग्रे लिस्टमध्ये असलेला किंवा त्यातून बाहेर पडलेला कोणताही देश गुन्हेगारी कृतींविरूद्ध बुलेटप्रूफ नाही, मग ते मनी लाँडरर्स किंवा दहशतवादी यांच्याकडून होत नाहीत. आम्ही सर्व अधिकारक्षेत्रांना आमंत्रित करतो, ज्यांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे, त्यांना गुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांचे चांगले कार्य सुरू ठेवण्यासाठी.”मद्राझोने यावर भर दिला की, अलीकडेच यादीतून काढून टाकलेल्या देशांसह सर्व देशांनी बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांविरुद्ध कडक सुरक्षा उपाय करणे सुरू ठेवले पाहिजे. जैश-ए-मोहम्मदसह पाकिस्तान-आधारित दहशतवादी गट आर्थिक प्रवाहावर मुखवटा घालून दहशतवादी कारवायांना निधी देण्यासाठी डिजिटल वॉलेट आणि क्रिप्टो चॅनेल वापरत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान तिची टिप्पणी आली आहे.पाकिस्तानने FATF ग्रेलिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाच्या अनुपालन बेंचमार्कची पूर्तता केली असली तरी, तो आशिया पॅसिफिक ग्रुप (APG) द्वारे पाठपुरावा करत आहे, कारण देश FATF सदस्य नाही. पाठपुरावा हे सुनिश्चित करतो की इस्लामाबाद FATF च्या जागतिक अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) आणि काउंटर टेरर फायनान्सिंग (CTF) मानकांशी जुळवून घेत आहे.ग्रेलिस्ट, ज्याला अधिकृतपणे वाढीव देखरेखीखालील अधिकारक्षेत्रांची यादी म्हणून ओळखले जाते, आर्थिक गुन्हे आणि दहशतवादी निधीला आळा घालण्यात “सामरिक कमतरता” असलेल्या देशांची ओळख करून देते. भारताच्या राष्ट्रीय जोखीम मूल्यांकन 2022 ने औपचारिक FATF अनुपालन असूनही सततच्या धमक्यांचा हवाला देऊन, पाकिस्तानला दहशतवादी वित्तपुरवठा करणारा उच्च-जोखीम स्त्रोत म्हणून हायलाइट केले आहे. अलीकडील FATF अहवालात राज्य-प्रायोजित दहशतवादाच्या वाढत्या घटनांची नोंद करण्यात आली आहे आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विकास संकुलाला दक्षिण आशियातील प्रसाराचा धोका आहे.
भारतातील हल्ल्यांसाठी दहशतवादी फंडिंग
या वर्षी जुलैमध्ये, ग्लोबल टेरर फंडिंग वॉचडॉगने अहवाल दिला की भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वापरलेली स्फोटके ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी केली गेली होती. हा खुलासा पुलवामा आणि उत्तर प्रदेशातील गोरखनाथ मंदिरावरील हल्ल्यांच्या संदर्भात झाला आहे.सोशल मीडिया, मेसेजिंग ॲप्स आणि क्राउडफंडिंग साइट्ससह डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्यासाठी वाढत्या प्रमाणात शोषण होत आहे. सहाय्याचे रिपोर्ट केलेले प्रकार थेट आर्थिक योगदानापासून लॉजिस्टिक किंवा भौतिक सहाय्य, तसेच प्रशिक्षणाच्या तरतुदीपर्यंत असतात.2019 मधील पुलवामा हल्ला, जैश-ए-मोहम्मदने नियोजित आणि घडवून आणला, देशात मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांचे हस्तांतरण झाले. हल्ल्यात वापरल्या गेलेल्या स्फोटक उपकरणांमध्ये वापरलेले घटक मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे विकत घेतले गेले.एजन्सीने असेही म्हटले आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ला देखील आर्थिक पाठिंब्याशिवाय आणि दहशतवादी आणि समर्थकांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याच्या कोणत्याही मार्गाशिवाय झाला नसता.FATF ने पॅरिसमध्ये मद्राझोच्या अध्यक्षतेखाली चौथे पूर्ण सत्र गुंडाळले, ज्यामध्ये 200 हून अधिक अधिकारक्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. सत्राने FATF च्या नवीन जोखीम-आधारित फ्रेमवर्क अंतर्गत प्रथम परस्पर मूल्यांकनांना मान्यता दिली आणि त्यांच्या कृती योजना पूर्ण झाल्यानंतर ग्रेलिस्टमधून बुर्किना फासो, मोझांबिक, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिका काढून टाकले.FATF च्या जागतिक मिशनला दुजोरा देताना, मद्राझो म्हणाले, “FATF मानके मजबूत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे जेणेकरून आम्ही जगभरातील दहशतवादी वित्तपुरवठा कमी करून लोकांचे संरक्षण करू शकू.”
