नवी दिल्ली: अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स समुहाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीला गती देत, ईडीने शुक्रवारी 3,000 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली, ज्यात अंबानींचे मुंबईतील वांद्रे येथील पाली हिल घर आणि इतर फ्लॅट, प्लॉट आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची कार्यालये यांचा समावेश आहे.यावर प्रतिक्रिया विचारली असता, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्स सेंटर, दिल्लीतील हॉटेल रणजीत येथील अंबानींचे कार्यालय, 20,000 कोटींहून अधिक बँक निधीच्या कथित रूपांतराच्या बदल्यात ईडीने जप्त केलेल्या अनेक मालमत्तांपैकी एक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्स सेंटर, दिल्लीच्या मध्यभागी असलेल्या हॉटेल रणजीत येथील अंबानीचे कार्यालय – रामलीला मैदान आणि रणजित सिंग उड्डाणपुलाच्या दरम्यान असलेल्या महाराजा रणजित सिंग मार्गावर तीन एकरांपेक्षा जास्त पसरलेले – 20,000 कोटींहून अधिक रकमेच्या बँक निधीच्या कथित रूपांतराच्या बदल्यात केंद्रीय एजन्सीने जप्त केलेल्या अनेक मालमत्तांपैकी एक आहे.
₹20K Cr च्या कथित वळवण्याच्या बदल्यात संलग्नके
सूत्रांनी सांगितले की, ईडीने त्याच्या संलग्नक आदेशात आरोप केला आहे की अंबानी समूहाच्या संस्थांनी बँक निधी वळवला आहे, जे पुढे शेल कंपन्या आणि समूहाच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांना कर्ज दिले गेले होते. “कॉर्पोरेट कर्जाचा मोठा भाग शेवटी रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांच्या खात्यात जमा झाला,” सूत्रांनी सांगितले की, लाँडर केलेल्या निधीच्या राउंड-ट्रिपिंगकडे इशारा केला. पुढील आठवड्यात आणखी संलग्नक येण्याची शक्यता आहे.जुलैपासून, ईडीने अंबानी, त्यांचे सहकारी आणि त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानासह समूह संस्थांवर अनेक शोध घेतले आहेत. त्याला 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडीच्या मुख्यालयात बोलावून चौकशीही करण्यात आली होती.प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ईडीचा तपास अंबानी आणि त्यांच्या संस्थांविरुद्ध कथित बँक कर्जाच्या फसवणुकीसाठी सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरवर आधारित आहे. अंबानींना आधीच प्रवासी बंदी घालण्यात आली आहे, आणि ते देशाबाहेर जाऊ शकत नाहीत. त्याचा जवळचा सहकारी अंगराई सेथुरामन हा त्याच्या अनेक जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक आहे ज्यांची ईडीने आधीच चौकशी केली आहे.रिलायन्स कम्युनिकेशन, दिल्लीतील महाराजा रणजित सिंग मार्ग येथे रिलायन्स केंद्राचे कार्यालय असलेल्या अंबानींची समूह संस्था, १३,६०० कोटींहून अधिक निधीच्या कथित रूपांतराची चौकशी करत आहे.
